Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

2.2. Вид заседания: годовое общее собрание акционеров.

2.3. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание.

2.4. Дата проведения Заседания: "17" мая 2025 г.

2.5. Место проведения Заседания: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Привокзальная, 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).

2.6. Время начала Заседания: 09-00

2.7. Время регистрации лиц, участвующих в Заседании: 08-30

2.8. В годовом заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, Номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата регистрации 10.06.2004.

2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» апреля 2025 г.

2.10. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2024 год;

2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Общества;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП-584»;

5. Назначение аудиторской организации ОАО «СМП-584» для проведения аудиторской проверки на 2025 год;

6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным (произвести замену в фирменном наименовании общества аббревиатуры ОАО «СМП-584» на АО «СМП-584»);

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «27» апреля 2025 года, в рабочие дни с 10.00. до 16.00. часов, по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).

Справки по телефону: 8 (3462) 53-03-76

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата регистрации 10.06.2004г.

Протокол N259 заседания Совета директоров ОАО "СМП-584" от 04.04.2025г

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"

__________________ Гимонов А.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2025г. М.П.